Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ярославский радиозавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150010, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Марголина, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600980990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03917-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6982
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Кворум по вопросам повестки дня имеется. Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 4 «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по результатам 2022 года» - «Рекомендовать годовому общему собранию дивиденды за 2022 год не объявлять (не выплачивать)»
По вопросу № 6 «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества» - «Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Ярославский радиозавод»: Карутина Андрея Николаевича»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
17 мая 2023 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров № 06-416-2023 от 17 мая 2023 года.
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер
1-03-03917-А от 27.08.2004;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-03-03917-А от 27.08.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Якушев
3.2. Дата 17.05.2023г.